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盈科行(837118)股東大會決議設立霍爾果斯公司

新聞來源:未知 編輯:admin 更新時間:2017-10-11 14:03 點擊: 字號:
 江西盈科行網絡信息股份有限公司
  2017年第三次臨時股東大會決議公告
  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
  一、會議召開和出席情況
  (一)會議召開情況
  1.會議召開時間:2017年9月22日
  2.會議召開地點:公司會議室
  3.會議召開方式:現場
  4.會議召集人:董事會
  5.會議主持人:董事長李偉先生
  6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
  本次會議符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《江西盈科行網絡信息股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)和《江西盈科行網絡信息股份有限公司股東大會議事規則》的規定,會議合法有效。
  (二)會議出席情況
  出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共6人,持
  有表決權的股份10,812,146股,占公司股份總數的77.70%。
  二、議案審議情況
  (一)審議通過《關于公司出資設立控股子公司霍爾果斯小美科技有限公司的議案》
  1.議案內容
  根據公司發展戰略規劃,擬成立控股子公司霍爾果斯小美科技有限公司,注冊資本為人民幣壹仟萬元整,其中盈科行出資人民幣柒佰萬元,占注冊資本的70%,李偉出資人民幣伍拾萬元,占注冊資本的5%、李桂出資人民幣叁拾萬元,占注冊資本的 3%;陳小竹出資人民幣壹佰萬元,占注冊資本的10%;張愛永出資人民幣叁拾萬元,占注冊資本的3%;肖健出資人民幣肆拾萬元,占注冊資本的4%;余振坤出資人民幣壹拾萬元,占注冊資本的1%;陳文出資人民幣壹拾萬元,占注冊資本的1%;曾斌出資人民幣壹拾萬元,占注冊資本的1%;孫樹友出資人民幣壹拾萬元,占注冊資本的 1%;范惠梅出資人民幣壹拾萬元,占注冊資本的1%。
  2.議案表決結果:
  同意股數223,534股,占本次股東大會有表決權(非關聯方持股)股份總數的 100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
  3.回避表決情況
  因本次參與表決的股東李偉、李桂、陳小竹、張愛永、范惠梅均屬于關聯方,需回避表決。
  三、備查文件目錄
  (一)《江西盈科行網絡信息股份有限公司 2017 年第三次臨時股東大會決議》
  江西盈科行網絡信息股份有限公司
  董事會
  2017年9月25日
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霍爾果斯百豐
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